نتایج جستجو :
-
صدور پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز
رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.
-
پولشویی ۲۸۸ میلیاردی در کرمانشاه کشف شد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی ۲۸۸ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال پولشویی از طریق فرار مالیاتی در استان کشف شد.
-
ورود به بازار غیررسمی ارز یعنی پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی ارز است؛ ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
-
-
مقامات انگلیسی بدنبال اختیارات بیشتر برای ضبط دارایی‌های رمزنگاری شده
مقامات انگلستان درخواست اختیارات بیشتر جهت ضبط دارایی‌های رمزنگاری شده کردند.
-
بانک سوئیسی، پولشویی برای فیفا را تایید کرد
یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد.
-
مخالفت کره جنوبی با ارزهای دیجیتال از طریق اجرای برنامه‌های مالیاتی
پیشنهاد ۲۰٪ مالیات بر درآمد حاصل از معاملات به عنوان ابزاری برای "قانونمند کردن مالیات" در مورد تراکنش‌های انجام شده با ارزهای دیجیتال کره جنوبی مطرح شده است.