بانک مرکزی: واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد

ترویج کارت‌های اجاره‌ای موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

ایران و دو کشور دیگر در لیست سیاه FATF ماندند

کره شمالی و میانمار در کنار ایران در «لیست سیاه» ماندند.

صدور پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز

رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.

پول‌شویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در یک موسسه مالی اعتباری!

سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پولشویی در موسسه نور به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.

دستگیری یک پیمانکار شهرداری ایذه به اتهام پولشویی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه گفت: یک پیمانکار شهرداری ایذه با هدف حفظ حقوق عامه به اتهام پولشویی بازداشت شد.

خروج ترکیه از فهرستان خاکستری FATF / ایران در لیست سیاه ماند

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در اجلاس عمومی خود در سنگاپور تصمیم گرفت که ترکیه را از «فهرست خاکستری» خارج کند و ایران را همچنان در «فهرست سیاه» نگه دارد.

صدور کیفرخواست رشوه‌خواری و پولشویی ۲۰ میلیارد ریالی بخشدار سابق یکی از شهرهای …

کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیارد ریالی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان یزد صادر شد.

پولشویی ۲۸۸ میلیاردی در کرمانشاه کشف شد

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی ۲۸۸ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال پولشویی از طریق فرار مالیاتی در استان کشف شد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به کنیا هشدار داد / دلیل: پولشویی با ارزهای دیجیتال

گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد.