مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است

عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.

انتقاد FATF از نظارت کم آلمان بر پولشویی

اف‌ای‌تی‌اف از آلمان به دلیل نظارت ناکافی بر پولشویی انتقاد کرد .

درخواست آمریکا از ایران برای الحاق به FATF

وزیر امور خارجه آمریکا خواستار پیروی ایران از استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کارگروه ویژه اقدام مالی شد.